Rank Group betalar 5 miljoner pund i böter för spelansvar och penningtvätt

Rank Group har gått med på att betala 5 miljoner pund i ett förlikningsavtal med den brittiska spelkommissionen efter brister i spelansvar och penningtvättshantering.

De tre bolagen Grosvenor Casinos Limited, Grosvenor Casinos (GC) Limited och Gaming Group Limited måste också genomgå en extern granskning för att säkerställa att deras policyer för penningtvätt och spelansvar implementeras effektivt.

Bolagen driver tillsammans 51 landbaserade kasinon i Storbritannien under Grosvenor-varumärket.

LÄS OCKSÅ: CT Interactive lanserar aggregationsplan på SBC Summit i Lissabon

LÄS OCKSÅ: Eric Persson köper tillbaka två kasinon i Elko för att rädda 239 jobb

Sue Young, verkställande direktör för drift på spelkommissionen, säger att större tillsynsfall ofta förknippas med onlinespel men att riskerna är lika stora i den landbaserade sektorn. Hon uppmanar andra operatörer att granska sina rutiner: ”We would advise all premises-based operators to take a careful look at this case and ensure their own business is not making the same mistakes, and therefore they do not face costly and inevitable Commission action.”

Bristerna i penningtvättshantering inkluderade att bolagen inte uppdaterade sina AML-policyer efter ändringar i penningtvättsförordningarna 2020. Det ledde till inkonsekventa bedömningar av kunder med förhöjd risk och att högt riskfyllda finansieringskällor accepterades utan tillräcklig granskning.

Spelkommissionen fann otydliga policyer för kryptovalutor där personal endast behövde verifiera att kryptovalutor konverterats till brittiska pund utan att undersöka tillgångarnas ursprung. En kinesisk student och kryptoanvändare klassificerades som ’standard risk’ trots interna policyer som krävde högre riskklassificering.

I vissa fall genomfördes inte förstärkta kundkontroller när bolagens egna policyer krävde det, särskilt för kunder från högriskjurisdiktioner eller med ovanliga finansieringsmönster.

Spelkommissionen hittade allvarliga brister i spelansvaret. I ett fall förlorade en kund 50 000 pund under en period utan några dokumenterade insatser för spelansvar. En annan kund vann cirka 260 000 pund och förlorade sedan 250 000 pund av detta på 12 dagar utan några registrerade åtgärder. En tredje kund som återvände efter självuteslutning förlorade 25 000 pund innan någon åtgärd togs.

Rank Group hade redan i sina årsresultat i augusti avsatt exakt detta belopp i väntan på förlikningen, vilket innebär att det inte påverkar gruppens vinst. Bolaget medger fynden och säger att åtgärdande åtgärder ”have been substantially completed”.

Den externa granskningen kommer att bedöma genomförandet av de nya policyerna. Hela bötesbeloppet på 5 012 261 pund kommer att gå till den brittiska regeringens konsoliderade fond.

Fallet följer en serie liknande åtgärder mot andra operatörer som Bet St George, BresBet och QuinnBet. Spelkommissionen klassade i augusti den brittiska spelsoftwaresektorn som ’medium risk’ för penningtvätt och terrorismfinansiering.

Rank Group varnade nyligen att en eventuell dubbling av Machine Games Duty i höstens budget kan tvinga dem att stänga upp till en tredjedel av sina kasinon och bingohallar i Storbritannien.